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邵阳农村商业银行股份有限公司 股东大会第三次会议法律意见书
人气: 发布日期:2017/9/1 12:08:40

湖南银剑律师事务所

关于邵阳农村商业银行股份有限公司

股东大会第三次会议法律意见书


湘银剑法意字(2017)第007


邵阳农村商业银行股份有限公司:

湖南银剑律师事务所接受邵阳农村商业银行股份有限公司的委托,就邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的召开程序、股东决议表决程序、表决结果的真实性、有效性及合法性进行了见证,并发表法律意见书。本所接受委托后,指派律师郑贴侨欧阳爱香两位亲临大会现场进行律师见证,并审阅了邵阳农村商业银行股份有限公司提供的有关决议文件,对有关事项进行了检查和验证,现出具法律意见如下:

一、股东大会召开程序及合法性

2017414日正式组织召开了邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议。大会召开前,工作小组提前向股东下发了书面通知。会议现场由股东举手表决通过了:(一)计票人、唱票人、监票人名单;(二)对股东参会资格进行了审查,确认出席创立大会股东人数和股东资格。

经本所律师见证,大会参会股东资格、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,具有合法性。

二、股东大会表决程序及真实性、合法性和有效性

按照《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》的规定,本次会议应到股东171人,实到153人,代表股权53838万,所持票权数占全部票权总数的95.04%,到会股东符合法定人数。

大会采取投票方式表决各项决议,均通过公开的唱票、计票和监督程序。

股东大会审议通过了:

1董事长黄志刚同志做的《邵阳农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》,赞成票139票,所持票权数45210.89万个,占实到股东所持票权总数的83.97%,反对票7票,所持票权数7351万个,占实到股东所持票权总数的13.63%,弃权票7票,所持票权数1万个,占实到股东所持票权数的2.9%

2监事长李昌元同志做的《邵阳农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》,赞成票140票,所持票权数51840.8万个,占实到股东所持票权总数的96.29%,反对票6票,所持票权数1351万个,占实到股东所持票权总数的2.51%,弃权票7票,所持票权数647.3万个,占实到股东所持票权总数的1.2%

3副行长海峻同志提请股东大会审议《邵阳农村商业银行股份有限公司2016年财务预算执行及2017年财务预算报告》,赞成票138票,所持票权数44621.80万个,占实到股东所持票权总数82.88%,反对票5票,所持票权数6883万个,占实到股东所持票权数的12.78%,弃权票10票,所持票权数2334.30万个,占实到股东所持票权总数的4.34%

4副行长海峻同志提请股东大会审议《<邵阳农村商业银行股份有限公司2016年度收回股东购买不良贷款分配方案>的议案》,赞成票138票,所持票权数49822.60万个,占实到股东所持票权总数的92.54%,反对票4票,所持票权数3115万个,占实到股东所持票权总数的5.79%,弃权票11票,所持票权总数901.5万个,占实到股东所持票权数1.67%

5副行长陈思羽同志提请股东大会审议《<邵阳农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》,赞成票123票,所持票权数40184.90万个,占实到股东所持票权总数的74.64%,反对票9票,所持票权数11021万个,占实到股东所持票权总数的20.47%,弃权票21票,所持票权数2633.2万个,占实到股东所持票权总数的4.89%

经本所律师见证,股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,表决程序真实、合法、有效。

三、结论意见

本所律师通过认真审查与股东资格、工作小组提交的各项议案,通过参与股东大会召开过程,认为:邵阳农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议参会股东资格、召开程序、表决程序、表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》、《邵阳农村商业银行股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,会议召开、表决程序、表决结果均真实、合法有效。



湖南银剑律师事务所

                                  见证律师:郑贴侨

                                            欧阳爱香

                                 0七年二十二 

                                         温德姆大酒店

 

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